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Módulo de Sarlaft

viernes, 04 de diciembre de 2020

La plataforma integral para la GESTION DEL SARLAFT Y SAGRILAFT le permite a su entidad implementar y poner en marcha el sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo y el reporte de operaciones sospechosas a la UIAF, según la Circular Básica Jurídica de fecha diciembre de 2020 y abril de 2021.

El sistema le permite las acciones del proceso de implementación del SARLAFT / SAGRILAFT como:

  • Cargar la matriz de perfil de riesgos y la segmentación según las variables que afecten el desarrollo de su objeto social.
  • El autoservicio para el cargue de terceros, proveedores, empleados y contratistas.
  • Parametrización de la plataforma para el perfilamiento de cada una de las contrapartes y así determinar el nivel de riesgo y contaminación de la contraparte.

La Plataforma ofrece:

  • Módulo de determinación de la segmentación.
  • Módulo de autoservicio de cargue de la contraparte.
  • Módulo de seguimiento, monitoreo y alertas con consulta a listas vinculantes según el proveedor que tenga la entidad.
  • Reportes de Operaciones sospechosas (ROS).
  • Dashboard de datos de la operación de la plataforma.
  • Exportación de Datos a Excel.

La solución se ofrece como un Servicio web desde la nube, donde la entidad solo paga mensualmente por el servicio (SaaS). Con este servicio se ofrece:

  • Acompañamiento en laparametrización, capacitación, manuales de uso, soporte y garantía.

También ofrecemos como servicio adicional, la Consultoría con profesionales expertos en temas específicos solicitados por su entidad como:

  • Identificación de los riesgos.
  • Definición de segmentos.

Para el desarrollo de estas consultorías su entidad debe contar con el Oficial de cumplimiento.

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