viernes, 04 de diciembre de 2020
La plataforma integral para la GESTION DEL SARLAFT Y SAGRILAFT le permite a su entidad implementar y poner en marcha el sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo y el reporte de operaciones sospechosas a la UIAF, según la Circular Básica Jurídica de fecha diciembre de 2020 y abril de 2021.
El sistema le permite las acciones del proceso de implementación del SARLAFT / SAGRILAFT como:
- Cargar la matriz de perfil de riesgos y la segmentación según las variables que afecten el desarrollo de su objeto social.
- El autoservicio para el cargue de terceros, proveedores, empleados y contratistas.
- Parametrización de la plataforma para el perfilamiento de cada una de las contrapartes y así determinar el nivel de riesgo y contaminación de la contraparte.
La Plataforma ofrece:
- Módulo de determinación de la segmentación.
- Módulo de autoservicio de cargue de la contraparte.
- Módulo de seguimiento, monitoreo y alertas con consulta a listas vinculantes según el proveedor que tenga la entidad.
- Reportes de Operaciones sospechosas (ROS).
- Dashboard de datos de la operación de la plataforma.
- Exportación de Datos a Excel.
La solución se ofrece como un Servicio web desde la nube, donde la entidad solo paga mensualmente por el servicio (SaaS). Con este servicio se ofrece:
- Acompañamiento en laparametrización, capacitación, manuales de uso, soporte y garantía.
También ofrecemos como servicio adicional, la Consultoría con profesionales expertos en temas específicos solicitados por su entidad como:
- Identificación de los riesgos.
- Definición de segmentos.
Para el desarrollo de estas consultorías su entidad debe contar con el Oficial de cumplimiento.
