viernes, 04 de diciembre de 2020
Es una plataforma Integral para la GESTION DEL SARLAFT Y SAGRILAFT que permite a su entidad implementar para poner en marcha el sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y el reporte de operaciones sospechosas a la UIAF, según la Circular Básica Jurídica de fecha diciembre de 2020 y abril de 2021. Lo que permite ejecutar múltiples actividades para alcanzar el control de las operaciones al interior de la entidad para mitigar el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.
El sistema nos permite detectar las acciones del proceso de implementación del SARLAFT / SAGRILAFT como:
- Cargar la matriz de perfil de riesgos y la segmentación según las variables que afecten el desarrollo de su objeto social
- El autoservicio para el cargue de terceros, proveedores, empleados y contratistas
- Parametrización de la plataforma para el perfilamiento de cada una de las contrapartes y así determinar el nivel de riesgo y contaminación de la contraparte.
¿Qué servicios ofrece el sistema?
- Módulo de determinación de la segmentación.
- Módulo de autoservicio de cargue de la contraparte.
- Módulo de seguimiento, monitoreo y alertas con consulta a listas vinculantes según el proveedor que tenga la entidad.
- Reportes de Operaciones sospechosas (ROS).
- Dashboard de datos de la operación de la plataforma.
- Exportación de Datos a Excel.
Soluciones Óptimas
La solución que se ofrece como un Servicio web desde la nube, donde la entidad solo paga mensualmente por el servicio (SaaS). Con este servicio se ofrece:
- Acompañamiento en la parametrización.
- Capacitación.
- Manuales de uso.
- Soporte y garantía.
También contamos con un valor agregado; la Consultoría con profesionales expertos en temas específicos solicitados por su entidad como:
- Identificación de los riesgos.
- Definición de segmentos.
- Para el desarrollo de estas consultorías su entidad debe contar con el Oficial de cumplimiento.
¡En épocas de transformación digital y de procesos virtuales, esta es la solución que su entidad necesita!
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